Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис HASchange.com использует сервис crystalblockchain.
При наличии меток высокого риска, сервис оставляет за собой право:
— Приостановить транзакцию;
— Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);
— Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
— Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
— Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
— Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
— Срок рассмотрения запрошенных данных от пользователя составляет от 7 календарных дней;
— Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена;
— Сервис HASchange не совершает отправку средств на кошельки с метками высокого риска. Пользователь в праве предоставить кошелек соответствующий AML политики сервиса или запросить возврат средств за вычетом 8%;
— Средства могут быть заблокированы при наличии меток высокого риска или за связь с подсанкционными платформами;
— Возврат BTC после разблокировки осуществляется за вычетом комиссии в 0.0004 BTC.
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
Сервис не работает с подсанкционными платформами:
— Commex;
— Garantex;
— Tornado Cash;
— Hydra;
— Blender.io;
— Lazarus Group;
— Genesis Market;
— ChipMixer;
— Shinbad.io;
— Capitalist;
— Nobitex;
— Bitpapa.com;
— NetEx24.net;
— Wasabi wallet;
— Rapira.net;
За связь с такими платформами средства блокируются бессрочно.
Все клиенты, проживающие в перечисленных ниже странах, запрещены к обслуживанию на сервисе Haschange.com и не могут быть приняты в качестве Пользователей. Любым клиентам, из этих стран будет отказано в обслуживании, а любые средства будут возвращены источнику.
Полный список запрещенных юрисдикций:
— США
— Афганистан
— Албания
— Ангола
— Алжир
— Бангладеш
— Барбадос
— Боливия
— Ботсвана
— Бирма (Мьянма)
— Бурунди
— Камбоджа
— Центрально-Африканская Республика
— Чад
— Конго
— Конакри
— Берег Слоновой Кости
— Куба
— Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
— Эквадор
— Египет
— Экваториальная Гвинея
— Эритрея
— Гана
— Гвинея-Бисау
— Гаити
— Гайана
— Иран
— Ирак
— Лаосская Народно-Демократическая Республика
— Ливан
— Ливия
— Мали
— Марокко
— Мьянма
— Непал
— Никарагуа
— Северная Македония
— Пакистан
— Панама
— Катар
— Саудовская Аравия
— Сомали
— Южный Судан
— Судан
— Сирия
— Тунис
— Уганда
— Вануату
— Венесуэла
— Йемен
— Зимбабве
— Ямайка
