Ситуации, когда людей обманывают через мессенджеры или «инвестиционные предложения», встречаются часто. Мы регулярно видим такие случаи и стараемся вовремя предупредить клиента и защитить его от потери средств.
Схемы мошенников выглядят по-разному:
- обещания бесплатного обучения торговле криптовалютой,
- предложения «суперприбыльных» инвестиций,
- советы перевести деньги в криптовалюту «для сохранения»,
- рассказы о якобы успешных знакомых, которые «уже зарабатывают».
Финал всегда один — потеря всех вложенных средств.
Как понять, что вас обманывают
1. Наличие «третьего лица»
Вас сопровождает человек или группа людей, которых вы никогда не видели лично. Они называют себя брокерами, наставниками, инвесторами, коучами, «друзьями» и помогают открыть аккаунты на биржах (чаще всего Bybit или OKX), зарегистрировать кошельки (Trust Wallet и другие), дают инструкции, что нажать и какие переводы совершить.
2. Полная анонимность
Вы не знаете, кто с вами общается: камера всегда выключена, голос может быть изменён. Мошенники оправдываются «защитой личных данных» или «риском кражи биометрии».
3. Вы — новичок
Отсутствие опыта в криптовалюте играет против вас. У вас нет базы знаний, чтобы подвергнуть их слова сомнению, поэтому вы вынуждены им верить. Мошенники специально обучают вас азам работы, показывают, как сделать первые P2P-сделки, чтобы создать иллюзию доверия.
4. Иллюзия контроля
Ваш аккаунт может быть зарегистрирован на ваше имя, но доступы часто находятся у мошенников. Иногда они просят вас передавать коды, ссылки, подтверждать транзакции — и таким образом полностью контролируют средства. Если вас регистрируют на «неизвестных» биржах или сайтах, средства могут уходить к мошенникам сразу после пополнения, а дальше они уговаривают вас вносить всё больше и больше. Итог всегда один — вы остаетесь без денег.
5. Придуманные легенды
Если вас просят обмануть нашего менеджера, придумать «историю» (о переводе родственнику, покупке товара, помощи другу) — это прямой признак мошенничества. Обмен криптовалюты на рубли — это обычная законная сделка, не требующая никаких вымышленных причин.
6. «Бесплатный сыр»
Не существует секретных схем и лёгких заработков, о которых вы узнаете «первым». Все подобные предложения — способ вытянуть деньги.
Признаки мошеннических схем
- Сообщения от «поддержки» Trust Wallet или BestChange — это мошенники.
- Звонки якобы из ФСБ или с Госуслуг с предложением перевести деньги на «безопасный счёт» — это мошенники.
- Помощь при создании кошелька: если кто-то помогал его зарегистрировать, скорее всего у них есть доступ к вашим средствам.
- Незнакомые люди в интернете, обещающие заработок, инвестиции, доверительное управление — 99% мошенники.
- Требования оплатить «разблокировку» или «налог» — официальные платформы не требуют дополнительных платежей для вывода средств.
- «Швейцарские банки» из мессенджеров или проекты вроде «Амина банк» — фикция.
- Призывы взять кредит или продать имущество ради перевода в криптовалюту — способ втянуть вас в долговую яму.
- Обмен фиат-фиат: мы не обмениваем рубли на доллары или евро. HASchange работает только с криптовалютой и фиатом (RUB, USD, EUR).
Если хотя бы два из этих признаков совпадают с вашей ситуацией — остановитесь и свяжитесь с нами.
Честность — ваша защита
Мы можем помочь сохранить ваши деньги, только если вы честно отвечаете на вопросы нашего менеджера. Если вы скрываете цель обмена или следуете инструкциям мошенников, вы лишаете себя защиты, и вернуть средства будет невозможно.
Как защитить себя
- Проверяйте личность тех, с кем общаетесь.
- Не доверяйте незнакомцам с предложениями заработка.
- При малейших сомнениях — пишите нам и рассказывайте ситуацию.
Мы работаем с криптовалютой ежедневно, знаем большинство схем обмана и можем вас предупредить.
