Сервис вправе проводить KYC и AML процедуры по своему усмотрению, в случае наличия подозрительной активности в действиях Пользователя, а также в случаях, когда Сервисом получен запрос от уполномоченных правоохранительных органов по конкретной Заявке.
При проведении AML процедур, Сервис вправе использовать специальные сторонние сервисы/программы для таких проверок, например, https://crystalblockchain.com/.
Исполнитель в праве производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска, транзакция может быть заблокирована до прохождения Заказчиком верификации.
Рекомендую обращать внимание в первую очередь на наиболее важные сущности, а именно на:
- Cанкции;
- Финансирование терроризма;
- Darknet marketplace/service, illegal service;
- Ransom/Stolen coins;
- Scam.
Если эти сущности составляют более 5 из 100, не рекомендуется отправлять средства, так как возможно удержание депозита.
Также под АМЛ попадают транзакции связанные с санкционными платформами, например:
- Garantex;
- Commex;
- Tornado Cash;
- Hydra;
- Blender.io;
- Lazarus Group;
- Genesis Market;
- ChipMixer;
- Shinbad.io;
Любые иранские платформы и другие платформы запрещенных/санкционных стран.